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USS Abraham Lincoln em movimento no Mar Arábico, junho de 2026 (USN / Centcom)
Em 2 de junho, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA apertou seus controles sobre as atividades da frota sombria iraniana ao designar a Nobitex, a principal corretora de criptomoedas do Irã, e as três maiores empresas seguintes (Wallex, Bitpin e Ramzinex) que operam no Irã. A medida não apenas complicará as tentativas iranianas de realizar transações financeiras para suas atividades de comércio de petróleo da frota sombria, mas também dificultará que as autoridades iranianas recebam pagamentos de armadores que buscam usar canais iranianos para entrar e sair do Golfo usando a chamada Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA).
A Nobitex, dois de cujos fundadores, Ali e Mohammed Kharrazi, são casados com as famílias do Aiatolá Khomeini, seu sucessor, o falecido Ali Khamenei, e agora Mojtaba Khamenei, tem sido particularmente ativa nos últimos meses. O OFAC estima que a Nobitex processou "mais de 50% de todas as entradas de ativos digitais iranianos em 2025". Ela facilitou "pagamentos ligados às atividades terroristas do Irã, esforços de evasão de sanções e transações ligadas ao IRGC". A Nobitex também forneceu canais de pagamento para atividades criminosas de ransomware patrocinadas pelo IRGC, de acordo com o OFAC.
A designação da Nobitex adiciona mais camadas de complicação às transações financeiras do governo iraniano, após a designação da rede de comércio de Hossein Shamkhani em 15 de abril e do império empresarial de Babak Zanjani em 30 de janeiro. Todas as três entidades, administradas com enormes lucros por famílias todas intimamente ligadas a figuras religiosas proeminentes na elite política iraniana, fizeram uso intenso de empresas de fachada aparentemente legítimas que operam na Turquia e nos Emirados Árabes Unidos. Mas agora que os Emirados Árabes Unidos estão abandonando o transacionalismo e consideram o Irã um inimigo, a abordagem anteriormente relaxada das autoridades dos Emirados em relação a tais atividades foi substituída por uma determinação de apertar os controles — bem como evitar um retorno à Lista Cinzenta da Força-Tarefa de Ação Financeira. A mensagem foi muito clara em uma videoconferência em 3 de junho sobre lavagem de dinheiro, convocada pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Relações Exteriores, Sheikh Abdullah bin Zayed, uma chamada que reuniu quase toda a liderança e elite empresarial dos Emirados.
As autoridades iranianas são hábeis em reconfigurar redes e encontrar canais alternativos quando confrontadas com sanções. Mas levará tempo para fazê-lo, as transações serão atrasadas e os custos de evasão serão maiores à medida que as contrapartes precificam a realização de transações mais arriscadas. O Tesouro dos EUA afirma que suas ações já congelaram quase US$ 500 milhões em criptomoedas ligadas ao regime. Em sua declaração de designação, o Tesouro dos EUA deixou claro que também perseguiria companhias aéreas e instituições financeiras estrangeiras que tivessem negócios com as entidades sancionadas. A própria PGSA foi designada pelo OFAC em 27 de maio.
Como é aparente de suas posições negociadoras em conversações por meio de intermediários com os Estados Unidos, o Irã está desesperado por alívio financeiro imediato, sem o qual não conseguirá aliviar a escassez de bens de consumo e serviços básicos que estão afetando profundamente a população civil iraniana. A polícia pesada pode confinar cidadãos politicamente motivados em suas casas. Mas a escassez de alimentos, água, combustível e aquecimento forçará as pessoas a irem para as ruas e se voltarem contra o governo, quaisquer que sejam as consequências. Apenas subsídios e doações podem combater isso — e é por isso que o dinheiro é desesperadamente necessário.
Paralisação: com mais de 20 petroleiros ainda ancorados ao largo, um petroleiro de 135 metros visto (vermelho) no cais de Kharg em 5 de junho, o primeiro desde que dois petroleiros de tamanho semelhante foram vistos carregando em 21 de maio (Sentinel-2/CJRC)
Por enquanto, não está claro onde o regime iraniano encontrará esse dinheiro. A frota sombria iraniana está carregando muito pouco petróleo, se houver, de seu principal terminal de exportação em Kharg, apenas pequenos volumes de Kooh Mobarak, e não muito, se houver, está passando pelo bloqueio da Marinha dos EUA. Com base nos números da Kpler, os importadores chineses também não estão arriscando sanções ao retirar muito petróleo do estoque iraniano flutuante, mantido na Malásia Oriental e em águas chinesas.
Pode ainda haver algum dinheiro entrando de remessas vendidas anteriormente, mas isso está secando, e mesmo um cessar-fogo não fará o dinheiro fluir rápido o suficiente em quantidades próximas do que é necessário. O melhor que os iranianos podem esperar é que, nas negociações, consigam descongelar depósitos bancários — a única maneira de o regime obter, rápido o suficiente, o que é necessário para evitar uma agitação generalizada.
O OFAC oferece incentivos generosos (até 30% das sanções monetárias arrecadadas) a denunciantes elegíveis que relatem violações das sanções iranianas.
Fonte: Maritime Executive
