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A administração Trump revelou na terça-feira uma de suas mais amplas ações de sanções sob sua campanha "Fúria Econômica", visando mais de 50 empresas, indivíduos e embarcações ligadas às redes bancárias sombra e de transporte marítimo do Irã, enquanto Washington intensifica a pressão sobre Teerã em meio à crise contínua no Estreito de Ormuz.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra a casa de câmbio iraniana Amin Exchange e uma vasta rede de empresas de fachada acusadas de movimentar centenas de milhões de dólares em nome de bancos iranianos e interesses petroquímicos sancionados. O Tesouro também designou 19 embarcações supostamente envolvidas no transporte de petróleo iraniano, GLP, metanol, nafta e produtos petroquímicos para compradores estrangeiros.
"O sistema bancário sombra do Irã facilita a transferência ilícita de fundos para fins terroristas", disse o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, no anúncio. "À medida que o Tesouro desmantela sistematicamente o sistema bancário sombra e a frota sombra de Teerã sob a Fúria Econômica, as instituições financeiras devem estar atentas à forma como o regime manipula o sistema financeiro internacional para causar estragos."
A ação ocorre enquanto a administração Trump continua sua estratégia de bloqueio econômico contra o Irã após a eclosão da guerra no final de fevereiro e o controle cada vez maior de Teerã sobre o tráfego comercial através do Estreito de Ormuz.
De acordo com o Tesouro, as casas de câmbio iranianas facilitam coletivamente bilhões de dólares em transações de moeda estrangeira anualmente, permitindo que o regime evite sanções, acesse o sistema financeiro global e repatrie receitas de vendas de petróleo e produtos petroquímicos.
No centro da ação de terça-feira está a empresa iraniana Ebrahimi and Associates Partnership Company, mais conhecida como Amin Exchange, que o Tesouro descreveu como um importante player no mercado de câmbio do Irã. A empresa supostamente trabalhou com bancos iranianos sancionados, a National Iranian Oil Company, a Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Company (PGPICC) e a Triliance Petrochemical Co. Ltd. para facilitar transações no exterior.
O Tesouro disse que a Amin Exchange mantinha uma rede de empresas de fachada nos Emirados Árabes Unidos, Turquia, Hong Kong e China que eram usadas para realizar lavagem de dinheiro transfronteiriça e atividades de evasão de sanções ligadas aos setores de petróleo, petroquímica, manufatura, metais e automóveis do Irã.
O pacote de sanções também visou fortemente as operações marítimas ligadas ao Irã, adicionando 19 embarcações à lista SDN, incluindo petroleiros de petróleo bruto, transportadores de GLP e petroleiros químicos com bandeiras em jurisdições como Panamá, Palau, Camarões, Serra Leoa, Gabão, Comores, San Marino e Vanuatu.
Entre as embarcações nomeadas estavam o petroleiro com bandeira do Panamá TEJAS, o petroleiro de petróleo bruto com bandeira de Vanuatu FEADSHIP, o transportador de GLP MIGHTY NAVIGATOR e o petroleiro LUNA LUSTER, todos acusados de transportar cargas de origem iraniana desde 2025 ou 2026.
O Tesouro disse que as medidas são projetadas para minar diretamente a capacidade de Teerã de gerar receita por meio de exportações de petróleo e atividades de transporte marítimo secretas.
"Qualquer pessoa ou embarcação que facilite o comércio ilícito de petróleo ou outras commodities, por meio de canais comerciais ou financeiros secretos, corre o risco de ser exposta às sanções dos EUA", alertou o Tesouro.
A administração também reiterou que sanções secundárias poderiam ser impostas a instituições financeiras e empresas estrangeiras que facilitam o comércio iraniano, incluindo entidades ligadas às refinarias independentes "teapot" da China.
As últimas medidas apertam ainda mais a pressão sobre o setor marítimo do Irã, já que o tráfego comercial através de Ormuz permanece severamente interrompido mais de dois meses após o início da crise. O Tesouro disse que as sanções fazem parte de uma campanha mais ampla que já interrompeu bilhões de dólares em receitas projetadas de petróleo iraniano e congelou quase meio bilhão de dólares em ativos de criptomoeda ligados ao regime.
