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Estados Unidos anunció sanciones contra una plataforma iraní de criptomonedas controlada por el financiero sancionado Babak Zanjani, acusándola de procesar pagos para que los buques transiten de forma segura por el estrecho de Ormuz.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló que BitBank canalizó cientos de millones de dólares hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y describió a la entidad como un componente clave en la infraestructura iraní para la evasión de sanciones mediante activos digitales.
La plataforma se utilizaba para transferir fondos pagados a la recientemente creada Autoridad de Servicios Marítimos Seguros de Ormuz, según indicó el Tesoro en un comunicado.
Zanjani ha sido durante mucho tiempo una figura clave en las redes de evasión de sanciones de Irán. Fue condenado a muerte por las autoridades iraníes en 2016 por malversación de fondos; sin embargo, su pena fue conmutada en 2024 y, al año siguiente, reapareció como promotor de proyectos económicos del Gobierno iraní.
La designación forma parte de la "Operación Paria Económico" del Departamento del Tesoro, cuyo objetivo es aislar a Irán en el plano económico y desmantelar sus redes financieras, comerciales y logísticas globales, según señala el comunicado.
La estrategia se ha enfocado en el comercio ilícito de petróleo, intermediarios financieros, casas de cambio y empresas fantasma de los sectores marítimo y de aviación.
Estados Unidos también sancionó a la empresa Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la compañía desarrolladora del software detrás de BitBank, y a tres colaboradores cercanos de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.
El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Zanjani y sus dos mayores proyectos de activos digitales, Zedcex Exchange Limited y Zedxion Exchange Limited, en enero, acusándolos de lavar dinero para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
En julio, Estados Unidos impuso sanciones contra otras nueve empresas en las que Zanjani está involucrado, incluyendo su conglomerado "Dot One", con sede en Irán, y otras firmas radicadas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, así como contra altos ejecutivos de dichas compañías.
"A través de esta infraestructura combinada, las empresas de Zanjani han servido tanto como emprendimientos comerciales de cara al público como plataformas financieras encubiertas que permiten la evasión de sanciones y el apoyo a entidades vinculadas al Estado iraní", afirmó el Tesoro.
