EE.UU. sanciona red india de registros navales falsos que encubría flota iraní

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 4 de noviembre a una red con sede en India dedicada a emitir registros navales y certificaciones marítimas fraudulentas que ayudaron a la flota en la sombra de Irán a evadir sanciones internacionales. La medida, enmarcada en la Operación Economic Outcast, apunta a Suniel Kumar Sharma y a su esposa, Jaspreet Preeti Shahid, señalados como cabecillas del esquema.

Según el Tesoro, la red suplantaba a autoridades marítimas de distintos países para ofrecer servicios de registro de buques, certificación de tripulaciones y clasificación a través de sitios web diseñados para imitar registros navales legítimos. El esquema se remonta al menos a 2014, cuando Sharma y Shahid intentaron hacerse pasar por la administración de bandera de Dominica, y luego expandieron la operación invocando los nombres de países como Guyana, Esuatini, Laos, Aruba, Nicaragua, Sint Maarten, Malí, Mozambique, Malaui y Timor Oriental.

Entre los buques identificados por el Tesoro figura el petrolero sancionado PING SHUN (IMO 9231901), que había transportado cargamentos de petróleo iraní. También se menciona al MAJESTIC X, antes llamado PHONIX (IMO 9198317), incautado por fuerzas militares de EE.UU. el 22 de abril mientras transportaba crudo iraní bajo una bandera guyanesa fraudulenta. La red también habría provisto banderas falsas a los tanqueros sancionados LATTAFA, BINARY STAR y VERA.

Las designaciones alcanzan a Sharma, Shahid y a sus asociados Ashwani Kumar Dhiman e Ishwinder Singh, además de nueve empresas vinculadas, entre ellas Oceaniek Technologies India, Aryavart Ship Management Private Limited y Eswatini Maritime Affairs and International Ship Registry, esta última creada por Sharma en Singapur en 2023 pese a haber sido desautorizada públicamente por el gobierno de Esuatini.

Junto con las sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una alerta a la industria marítima advirtiendo que las compañías que presten servicios a buques con banderas fraudulentas podrían enfrentar sanciones. El organismo instó a aseguradoras, bancos y otros proveedores a extremar la diligencia debida ante señales de registro falso, como discrepancias entre la bandera declarada y el código de país del número MMSI, y recordó que los buques con registros falsos carecen de cobertura de seguro válida. Según datos citados, en abril la Organización Marítima Internacional había registrado 529 buques que enarbolaban banderas falsas durante el año previo, afectando a casi 40 estados miembro.